Redacción Editorial
-La justicia de Estados Unidos vinculó eventos en Guanajuato y Baja California con redes de lavado de dinero de promotores sancionados por el Departamento del Tesoro.
-El arresto de ejecutivos de Del Records expone la vulnerabilidad de los ayuntamientos ante empresarios señalados como "Narcotraficantes Especialmente Designados" por el FBI.
-El uso de recursos públicos para la contratación de talento a través de intermediarios bajo investigación federal pone en entredicho los filtros de seguridad de los municipios.
El sistema de justicia de los Estados Unidos, a través del Distrito Central de California y el FBI, ha puesto bajo la lupa una red de operaciones financieras que conecta directamente con la organización de ferias y eventos masivos en territorio mexicano. El arresto de Angel Del Villar y Luca Scalisi, figuras centrales del sello Del Records, no es un hecho aislado de la industria del entretenimiento; es un síntoma de la profunda infiltración de capitales de origen ilícito en la vida pública y cultural de municipios como Salamanca, Mexicali y San José Iturbide.
Los alcaldes que se encontraban en funciones entre 2018 en estos tres municipios fueron, en Salamanca, Gto., Beatriz Hernández Cruz, Ayuntamiento 2018 – 2021, del partido Morena; en Mexicali, B.C., Gustavo Sánchez Vásquez, Ayuntamiento 2016 – 2019, pór el PAN y de San José Iturbide, Gto., Genaro Martín Zúñiga Soto del trienio 2018 – 2021, por el partido Morena.
El medio estatal Periódico Correo publica el tema y sus pruebas sobre este tema, involucrando a otros personajes que no se encuentran mencionados en el documento de la Fiscalía norteamericana.
La Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) es una herramienta de asfixia financiera que prohíbe a cualquier entidad estadounidense realizar transacciones con individuos señalados de colaborar con el crimen organizado. En este caso, el nombre clave es Jesús Pérez Alvear, alias "Chucho Pérez", quien a través de Gallistica Diamante (Ticket Premier) controló la oferta artística de importantes ferias regionales. A pesar de que la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) lo boletinó desde 2018 por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Cuinis, las administraciones municipales en México continuaron permitiendo que su estructura operara los palenques y escenarios principales.
OFFICIAL SOURCE
U.S. Department of Justice
Latin Music Company Executives Arrested on Federal Complaint Alleging Violations of U.S. Sanctions (Kingpin Act)
Comunicado oficial sobre el arresto de ejecutivos de Del Records y Del Entertainment por presunta conspiración para realizar transacciones con promotores vinculados al narcotráfico.
Archivo: Central District of California
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El hecho de que un "Individuo A" (referido por medios especializados como un artista de alto perfil) se presentara en Salamanca y San José Iturbide bajo la promoción de un sujeto buscado por el gobierno estadounidense, revela una negligencia sistémica. En Guanajuato, estado asolado por la violencia de grupos delictivos, la contratación de espectáculos no es un tema menor de "entretenimiento", sino una cuestión de seguridad nacional. Los gobiernos de Beatriz Hernández y Genaro Martín Zúñiga, en el contexto de 2018-2019, fallaron en la implementación de protocolos de "Due Diligence" o debida diligencia para auditar a quiénes entregaban las concesiones de las ferias.
La legislación mexicana, frecuentemente criticada por su laxitud frente a la fiscalización de contratos de espectáculos, permite que promotores actúen como "outsourcing" de la delincuencia. Mientras en EE. UU. se persigue la violación de sanciones con penas de hasta 30 años de prisión, en México la colusión —por omisión o beneficio directo— queda impune bajo el pretexto de que los municipios "solo otorgan el permiso". No obstante, la Ley de Responsabilidades Administrativas y el Código Penal en el estado de Guanajuato establecen marcos para sancionar la negligencia en la administración de recursos y concesiones.
Es imperativo dejar de ver a las ferias municipales como simples espacios de esparcimiento y comenzar a verlas como lo que son para el crimen: lavadoras de dinero y plataformas de legitimación social. La detención de Del Villar y Scalisi es un recordatorio de que, mientras la justicia mexicana suele ser ciega a los intereses políticos y electorales de los ayuntamientos, el rastreo financiero internacional no olvida. Los municipios mencionados deben transparencia absoluta sobre los contratos firmados en ese periodo; de lo contrario, el silencio solo confirmará la complicidad.
El comunicado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Central de California
Ejecutivos de compañía de música latina arrestados bajo querella federal que alega violaciones a las sanciones de EE. UU. relacionadas con narcotraficantes.
Martes, 14 de junio de 2022
Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Distrito Central de California
LOS ÁNGELES – Agentes del FBI arrestaron hoy a dos ejecutivos del negocio de la música —incluido el director ejecutivo (CEO) de un conglomerado de música latina— quienes están acusados de conspirar para violar la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como Ley Kingpin) al realizar negocios con un promotor de conciertos con sede en Guadalajara vinculado a cárteles de la droga mexicanos.
Angel Del Villar, de 41 años, residente de Huntington Beach y CEO de Del Records y su agencia de talentos subsidiaria Del Entertainment; y Luca Scalisi, de 56 años, de West Hollywood y director financiero (CFO) de Del Entertainment, fueron arrestados esta mañana. Ambos hombres tuvieron sus comparecencias iniciales esta tarde en la Corte de Distrito de los Estados Unidos en el centro de Los Ángeles. Se ordenó la liberación de Del Villar bajo una fianza de 100,000 USD y la de Scalisi bajo una fianza de 35,000 USD. Sus lecturas de cargos han sido programadas para el 20 de julio.
Del Villar y Scalisi son nombrados en una querella criminal que los acusa de conspiración para realizar transacciones en bienes de narcotraficantes específicamente designados en violación de la Ley Kingpin.
Un tercer demandado nombrado en la querella —Jesús Pérez Alvear, de 37 años, de Cuernavaca, Morelos, México, un promotor musical que controla Gallistica Diamante (también conocida como Ticket Premier)— se cree que se encuentra en México. Pérez, quien promovió conciertos en México para Del Entertainment hasta marzo de 2019, y Gallistica Diamante, figuran como "Narcotraficantes Especialmente Designados" bajo la Ley Kingpin, lo que prohíbe a personas en los Estados Unidos realizar negocios con ambas entidades.
La querella alega que, el 19 de abril de 2018, agentes del FBI se acercaron a un músico muy conocido, referido en la querella como "Individuo A", y le informaron explícitamente sobre la designación de Pérez bajo la Ley Kingpin y cómo esto le prohibía realizar negocios con Pérez y presentarse en conciertos promovidos por él.
El 28 de abril de 2018, el "Individuo A" se presentó en un concierto de música organizado por Pérez. Según la querella, la tarjeta de crédito de Del Villar fue utilizada para pagar un jet privado que trasladó al músico desde el Aeropuerto de Van Nuys a la presentación en Aguascalientes, México.
En cuatro ocasiones adicionales en 2018 y 2019, el "Individuo A" se presentó en conciertos en México —específicamente en Mexicali, Salamanca, Chiapas y San José Iturbide— todos los cuales fueron promovidos por Pérez. El "Individuo A" actuó bajo la dirección o con el conocimiento de Del Villar, Scalisi y Pérez.
Una querella criminal contiene alegaciones de que un demandado ha cometido un delito. Se presume que todo demandado es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
De ser declarados culpables de violar la Ley Kingpin, Del Villar y Scalisi enfrentarían una sentencia máxima estatutaria de 30 años en una prisión federal. Pérez enfrentaría una sentencia máxima estatutaria de 10 años en una prisión federal.
El paradero actual de Pérez es desconocido, pero se cree que reside en México. Se anima a cualquier persona que tenga información sobre Pérez a ponerse en contacto con la oficina de campo del FBI en Los Ángeles al (310) 477-6565.
El FBI, la unidad de Investigación Criminal del IRS y la Administración de Control de Drogas (DEA) están investigando este asunto. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro brindó una asistencia significativa en este caso.
El fiscal federal adjunto Benedetto Balding, de la Sección de Narcóticos Internacionales, Lavado de Dinero y Chantaje (Racketeering), está a cargo de la fiscalía de este caso.
Este caso es parte de una operación de las Fuerzas de Tarea de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). La OCDETF identifica, interrumpe y desarticula a las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos utilizando un enfoque multiagencial, impulsado por la inteligencia y dirigido por fiscales. #MetroNewsMx
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